İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘kara para aklama’ soruşturması kapsamında, çok sayıda iş insanın mal varlıklarına önlem getirildi.
Savcılık tarafından yetkili kurumlara gönderilen yazıda 46 şirket, 18 yatırım fonu ve 42 gerçek kişi hakkında ‘mal varlıklarına tedbir’ kararı alınırken, ikinci bir ek yazı ile şirket ve yatırım fonları üzerindeki önlemler kaldırıldı.
Soruşturma kapsamında çoğunluğu iş insanlarından oluşan 42 kişi hakkında verilen kısıtlama kararları ise birebir formda devam edecek. Savcılığın talebi üzerine mal varlığı süreçlerine kısıtlama getirilenler arasında en dikkat çeken isim ise Astor Enerji’nin işvereni iş insanı Feridun Geçgel oldu.
ÜÇ AY ÖNCE MİLYARDERLER LİSTESİNİN ZİRVESİNDEYDİ
Türkiye’nin en büyük güç şirketleri arasında yer alan Astor Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, Forbes Dergisi’ne nazaran haziran ayında 5 milyar 300 milyon dolarlık serveti ile Türkiye’nin en varlıklı iş insanı olarak gösterilmişti.
Borsa İstanbul’da yaşanan çalkantılar ve şirket paylarındaki düşüşlerin akabinde Geçgel’in serveti 3,4 milyar dolara kadar gerilerken, Geçgel’in sahibi olduğu taşınmazların, araçların ve maddi varlıkların transferi ikinci bir emre kadar savcılığın onayına tabi tutuldu.
Savcılık, 42 isim hakkında şu kısıtlama kararlarının uygulanmasını istedi:
1 -Kurumunuz ve üye kuruluşlarınız nezdinde yapmak istedikleri dönem, temlik, satış, bağış, ipotek/rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek dengeli nakit çekimi, yüksek dengeli EFT/havale ve gibisi malvarlığını azaltıcı nitelikteki her türlü iş ve süreç bakımından gerekli önlemlerin alınması,
2 – Söz konusu bireylerce bu nitelikte bir süreç talebinde bulunulması hâlinde, süreç gerçekleştirilmeden evvel Başsavcılığımızın görüşünün alınması ve Başsavcılığımıza görüş sorulmadan tasarruf süreci yapılmaması konusunun ilgili birimlerinize/üye kuruluşlarınıza bildirilmesi,
3 – Özellikle olağan faaliyet dışı, süreç meblağı yahut sıklığı bakımından dikkat cazibeli, malvarlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek kuşkulu süreçlerden Başsavcılığımızın gecikmeksizin haberdar edilmesi,
4 – Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği tarafından işbu müzekkerenin tüm üye banka ve noterliklere duyurulması ile duyuru yapıldığına dair bilginin Başsavcılığımıza iletilmesi,
5 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, listedeki şahıslar ve eşleri ismine kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının tespiti ile kayıtlı varlıkların listesinin Başsavcılığımıza gönderilmesi ve bu varlıklar üzerinde yapılacak süreçler bakımından yukarıdaki (1) ve (2) numaralı bentler doğrultusunda süreç yapılması,
6 – İlgili bireylerin hesaplarında bulunan Sermaye Piyasası araçlarının dondurulması,
7 – Listede kimlik bilgileri yer alan bireylerin, yukarıda (1) numaralı bentte sayılan malvarlığını azaltıcı nitelikteki süreç talepleri ile gerçekleştirilen bu cins süreçler yönünden, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) da gecikmeksizin bildirimde bulunulması ve bildirime ait bilginin Başsavcılığımıza iletilmesi
Mal varlıkları hakkında kısıtlama kararı verilen 42 isim şu formda:
1. MUHAMMED YARIZ
2. SERDAR TURHAN
3. ABDULLAH ERCAN
4. MELİS SANDAL
5. EMRULLAH ERCAN
6. ÖMER BEDİR ÇETİNEL
7. MUSTAFA DEDİK
8. HAKAN YILDIZ
9. ERDİN ÖZEL
10. ENVER GEÇGEL
11. İSMET ÖĞÜT
12. TARZAN TARIK SARVAN
13. TOLGA AYDİN
14. EZGİ KAYA
15. BURHAN TUNÇ ÖZKAN
16. MEHMET SELÇUK AKSOY
17. TURGAY CEYLANİ
18. İSTEK KANDEMİR
19. CENGİZ AVCI
20. FURKAN TALAY
21. METEHAN ÜLGENER
22. ALİ YILDIZ
23. KAZİM KOCAPINAR
24. HAKAN DIRAVACI
25. ŞEYHMUS YEŞİLMEN
26. ŞADİ TÜRK
27. NİHAT KIRMIZI
28. MAHMUT VURAL ERKOÇ
29. ALİ ACAR
30. HALE ELPE
31. ALİM BİLEN
32. AYŞE GÖKDEMİR
33. ERCAN ÇÖMEZ
34. ÇAĞLAYAN YAĞCI
35. FERİDUN GEÇGEL
36. MEHMET EMRE ÇAMLIBEL
37. CANER BİNGÖL
38. ENES CAN DEMİR
39. TÜRKER TEKTEN
40. SALİH TUNCER MUTLUCAN
41. HÜKÜMRAN SÖNMEZ
42. GÜL AYŞE ÇOLAK