İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Hataları Soruşturma Ofisince, sermaye piyasasında gerçekleştirilen süreçlere ait soruşturmalar sürerken yeni bir gelişme yaşandı.
Savcılıkta tabir süreçleri tamamlanan Ali İstek İncekara, Haldun Saffet İnal, Erkan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Sezai Bekgöz, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 11 kişi daha tutuklandı. Böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 45’e çıktı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Bedeller AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali bilgilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham data halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Kabahatleri Soruşturma Ofisince yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy İdaresi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki sözlerinin akabinde hür bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tabiat Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım İdare Konseyi üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da dün adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Ayrıntılar gelecek…