Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde yeni bir para hareketi tespit edildi.
Hedef Yatırım Bankası’nın, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote’un bir hesaba 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi. Sürecin “swap” olarak bildirildiği aktarıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan incelemede, sürecin karşılığı olarak gösterilen 40,9 milyon doların şimdi hesaba geçmediği belirlendi.
Söz konusu fiyatın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu tespit edildi.
Bu tespitin akabinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2 milyar TL fiyatındaki sürecin gerçekleştirilmesini durdurdu.