Başsavcılığın açıklamasına nazaran, 2026 yılında yürütülen dört başka soruşturmada Türkiye’de “çağrı merkezi” ismi altında faaliyet gösteren birtakım şirketlerin sosyal medya ve internet sitelerinde forex ve kripto yatırım reklamları yayınladığı belirlendi.
SAHTE YATIRIM REKLAMLARIYLA TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER
Yüksek kar vaadi içeren reklamlar üzerinden şahsî bilgilerini sisteme bırakan yabancı ülke vatandaşlarının dolandırıldığı tespit edildi. Metodun münferit şirketlerin faaliyetinden ibaret olmadığı anlaşılınca soruşturma, bilişim sistemlerinin banka yahut kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, cürüm örgütü kurma ve üyelik ile kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama hataları kapsamında genişletildi.
ÇALIŞANLARA KOD AD VE SAHTE HAYAT HİKAYESİ
MASAK tarafından hazırlanan tahlil ve kıymetlendirme raporları, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün mali tahlilleri, saha araştırmaları ve MİT’in çalışmaları doğrultusunda tertibin yapısına ait detaylar ortaya çıkarıldı. Başsavcılık açıklamasında, İsrail vatandaşı bireyler tarafından yönetildiği belirtilen tertipte farklı ülkelerde sorumluların belirlendiği ve gaye ülkelerin dışında “paravan davet merkezleri” kurulduğu aktarıldı. Çok sayıda lisan bilen şahıslar “conversion agent” ve “retention agent” olarak işe alınırken, çalışanlara bir haftalık eğitim verildiği, kod isimleri oluşturulduğu ve mağdurları etkilemek gayesiyle geçersiz hayat öyküleri hazırlamalarının istendiği belirtildi. Çalışanların işe alınmadan evvel palavra makinesinden geçirildiği, davet merkezlerine telefon sokmalarının ve ofis içerisinde İbranice konuşmalarının yasaklandığı kaydedildi.
MAĞDURLARI ÖNCE KÜÇÜK ÖDEMEYLE İKNA ETTİLER
Şüphelilerin Türkiye’de davet merkezi, danışmanlık ve turizm şirketi manzarası altında faaliyet göstererek sosyal medya, arama motorları ve çeşitli internet sitelerinde yatırım reklamları yayınladığı belirtildi. Reklamlara başvuranların bilgileri CRM sistemlerine düşerken, mağdurların uyruğuna ve konuştuğu lisana nazaran görevlendirilen çalışanlar tarafından telefonla arandığı aktarıldı. Mağdurlara Inefex, Quantum AI, Algo Education ve Exentral-Int üzere platformların isimleri üzerinden yatırım fırsatları sunulduğu, birinci kademede düşük ölçülü “kayıt ücreti” alındığı, akabinde daha tecrübeli çalışanların devreye sokularak mağdurların yurt dışındaki banka hesaplarına yahut kripto cüzdanlarına para göndermeye ikna edildiği tabir edildi.
SAHTE KÂR GÖSTERİP YENİDEN PARA İSTEDİLER
Sistemdeki yatırım ekranlarında mağdurların hesaplarının kârda gösterildiği ve bu formülle daha fazla para yatırmalarının sağlandığı bildirildi. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde hesaplarının bloke edildiği, blokenin kaldırılması yahut vergi ödenmesi gerektiği ileri sürülerek yeni ödemeler talep edildiği kaydedildi. Mağdurların paralarının iade edilmediği, bağlantının kesildiği ve gönderilen fiyatların rastgele bir yatırım yapılmadan şüphelilerin denetimindeki banka hesapları yahut kripto cüzdanlarına aktarıldığı belirtildi. Tertibin maksat ülkelerin saat dilimlerine nazaran vardiyalı çalışanlarla dünya genelinde faaliyet yürüttüğü tabir edildi.
9’U İSRAİL VATANDAŞI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 201 kişinin uyruk bilgileri incelendiğinde, 45 kişinin yabancı ülke vatandaşı olduğu ve bu şahısların 20 farklı ülkenin uyruğunu taşıdığı belirlendi. Gözaltı listesindeki yabancılar arasında 9 İsrail, 11 Pakistan vatandaşı bulunurken; Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas asıllı 2’şer kişi yer aldı. Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşı birer kişi de gözaltına alındı.
İsrail vatandaşı olarak kaydedilen 9 kişinin ise Anton B., Ceni C., Hamsa G., İlker H., Karolin H., Sami T., Yako B., Jak L. ve Amid Y. olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında 29 şirkete ilişkin 44 kelamda davet merkezi ile 286 adrese İstanbul ve Muğla’da eş vakitli operasyon düzenlenirken, şüphelilerin kabahatten elde ettiği bedellendirilen malvarlıklarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.