Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Kabahatleri Soruşturma Ofisi, ulusal ve milletlerarası ölçekte faaliyet gösteren, profesyonel bir finansal hata tertibi niteliğinde olduğu bedellendirilen hata örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Hatalarla Gayret Şubesi’nin başlattığı teknik ve fiziki takipte, ‘Yasa dışı bahis’, ‘Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama’ kabahatlerini işlediği belirlenen örgütün, hata gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz ofisleri, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi.
200 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ
Banka hareketleri, dijital gereç incelemeleri, kripto varlık tahlilleri, HTS kayıtları incelendiğinde özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlenen örgütün, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tahlili ve soruşturma kapsamındaki mali incelemelerde; yaklaşık 200 milyar Türk lirası düzeyinde kuşkulu para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi.
198 KUŞKULU HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında ortalarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet çalışanı, 4 avukat, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgütün elebaşı Selahattin Akın Uzun’un da bulunduğu 198 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 vilayette belirlenen adreslere 14 Mayıs’ta operasyon düzenleyen polis takımları, Uzun ve Kütahyalı’nın da ortasında olduğu 161 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ve şirketlere ilişkin olduğu bedellendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
ŞİFRESİ KIRILAN TELEFONDA İNCELEME YAPILDI
Uluslararası nitelikte kabahat örgütüne yönelik operasyon evrakının, 2024 yılında Adana’da düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen cep telefonundaki tespitle açıldığı ortaya çıktı. Adana polisinin, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ kabahatine yönelik örgüt üyesi Serdal Tanak’ın meskenine düzenlediği operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim aygıtı ile dijital malzemeler ele geçirildi. Tutuklanan Tanak’ın cep telefonu şifresini kıran siber polisi, aygıtta yaptığı incelemede örgüt şeması ve faaliyetleriyle ilgili yazışmalara ulaştı.
KÜTAHYALI MASAK RAPORLARIYLA EVRAKA KATILDI
İncelemeyi derinleştiren polis, örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun’un talimatlarıyla hareket ettiği belirlenen Tanak’ın, tertibin idaresinde kelam sahibi olduğu, faaliyetleri de organize ettiği saptadı. Polisin, bu tespitlerin akabinde operasyon için kanıt toplanmaya başlandı. Hakkındaki kabahat ayrıntılarına ulaşıldığı öne sürülen Kütahyalı’nın da istenen MASAK raporlarının akabinde soruşturma belgesine katıldı.
YÜZDE 70 HİSSE ALIYORMUŞ
Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olduğu öğrenilen Selahattin Akın Uzun’un, örgütü yurt dışından yönettiği belirtildi. Karadağ ve KKTC’de kontakları bulunduğu belirlenen Uzun’un KKTC’yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı, dijital bilgiler içinse 2022’de öldürülen Halil Falyalı ve etrafıyla yakın bağlantı kurduğu tespit edildi. Türkiye’ye hiç gelmeyen Uzun’un bir akrabasının düğünü için İstanbul’a geleceğinin belirlenmesi sonrası operasyonun da düğün tarihine nazaran planlandığı anlaşıldı. İstanbul’da düğüne gidemeden yakalanan Uzun’un, örgüt içindeki kar paylaşım oranının yüzde 70 olduğu belirlendi. Örgüt üyelerinin ‘Akın abi’ olarak hitap ettiği Uzun’un, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.
135 TUTUKLAMA
Emniyetteki süreçleri tamamlanan şüphelilerden 7’si savcılık talimatıyla hür bırakılırken, 154’ü 17 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevindeki Serdal Tanak’ın da ortalarında bulunduğu 135 kuşkulu tutuklandı, 19’u isimli denetim kaidesiyle hür bırakıldı.