İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderildi. Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali datalarının temin edilmesi talep edildi.
YURT DIŞI PARA VE KRİPTO HAREKETLERİ İNCELENECEK
Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham data halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Soruşturma kapsamında ayrıyeten 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de inceleneceği belirtildi.
BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ HESAPLARI DA ARAŞTIRILACAK
MASAK incelemesi kapsamında fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması talep edildi. İncelemeyle, kelam konusu bireyler üzerinden yurt dışına para yahut kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı öğrenildi.
VERİLERİN İVEDİLİKLE GÖNDERİLMESİ İSTENDİ
Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği müzekkerede, talep edilen süreçlerin “ivedilikle” tamamlanması istendi. Soruşturma evrakında saklılık kararı bulunduğu da belirtildi.