Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldığı öne sürülen ve soruşturma kapsamında “Alihan Kuriş çıkar maksatlı hata örgütü” olarak isimlendirilen yapıya yönelik soruşturmasında üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımlarının düzenlediği operasyon kapsamında 54 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi. Eş vakitli operasyonlarda şüphelilerden 38’i yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasına nazaran, şüphelilerden 2’sinin yurt dışında, 1’inin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.
ÜÇ SUÇLAMA YÖNELTİLİYOR
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları ziyanına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltiliyor.
Başsavcılığın uyumunda yürütülen soruşturmanın mali boyutunda da şirket ve derneklerin irtibatları inceleniyor. Son operasyonla birlikte soruşturmanın sırf kuşkulu bireylerle sonlu kalmadığı, kuruluşların mali ve ticari bağlantılarının de mercek altına alındığı görüldü.
KAYYUM İŞLEMİ UYGULANAN KURULUŞLAR
Soruşturma kapsamında 11 şirket ile dernekler hakkında kayyum süreci uygulanmasına karar verildi. Kaynaklarda kuruluş sayısına ait farklı sözler yer alırken, isimlerin yayımlandığı listede 11 şirket ve 3 dernek olmak üzere toplam 14 kuruluş bulunuyor.
Listede yer alan kuruluşlar şöyle:
ŞİRKETLER
Çamlıca Basın Yayın Unlu Mamüller Eğitim, Sağlık, Turizm, Jeotermal İnşaat Sanayi Ticaret Şirketi
Element Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Fazilet Neşriyat ve Ticaret Anonim Şirketi
Fionart Cam Mozaik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Hisar Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi
Hisarüstü İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Intersweet Dış Ticaret Anonim Şirketi
İsabet Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Tek Düzen Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Limited Şirketi
Üstün Avize Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
DERNEKLER
Hicaz Derneği Anonim Şirketi
Saha Eğitim ve İnsani Yardım Derneği
Diversity Derneği
İFA Uluslararası Kardeşlik Derneği