İstanbul merkezli 9 ilde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen hata gelirlerini finansal sisteme soktukları, akladıkları ve yurt dışına aktardıkları tez edilen organize bir cürüm ağına yönelik operasyon düzenlendi. Eş vakitli yürütülen çalışmalarda 37 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı.
30 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; MASAK mali tahlil raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip bilgileri incelendi. Yapılan ayrıntılı incelemelerde, birbirleriyle yoğun para transferi gerçekleştiren şirketlerin yaklaşık 30 milyar TL süreç hacmine ulaştığı ve bu durumun firmaların beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.
32 ŞİRKET VE ÇOK SAYIDA MALVARLIĞINA EL KONULDU
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler ve irtibat kayıtları doğrultusunda düğmeye basan takımlar; İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta belirlenen adreslere eş vakitli operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında hatadan elde edildiği bedellendirilen malvarlıklarına yönelik isimli önlem uygulanarak 32 şirketin yanı sıra 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri ve 31 motorlu araca el konuldu. Yakalanan şüpheliler hakkındaki isimli süreçlerin devam ettiği bildirildi.