İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” cürümlerinden yürütülen soruşturma sürüyor.
TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erdem, emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye getirildi. Savcıya tabir veren Erdem, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kuşkulu Erdem’in tutuklanmasına hükmedildi.
Hakimliğin yazısında, şüphelinin üzerine atılı “mal varlığı kıymetlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” hatasının vasıf ve mahiyeti, mevcut kanıt durumu, şüphelinin Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ nezdinde direkt pay sahibi, yönetim kurulu üyesi yahut temsil yetkilisi olarak ticaret sicil kayıtlarında yer almamakla birlikte şirketin kurucusu, uzun müddet tek hisse sahibi ve hakim ortağı olan Ayşin Erdem’in eşi olduğu belirtildi.
Şüphelinin Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ, Exenpay Teknoloji AŞ ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ ile ortaklık/şirket kontaklarının bulunduğu yazıda aktarıldı.
Dinamik Pay ve Dinamik Yatırım’ın sermaye kaynakları içerisinde Bitexen ve Kemal Cenk Erdem irtibatlı para hareketlerinin tespit edildiği, evrak kapsamında alınan sözlerde şirketler kümesinin fiili idaresinde ve finansal karar düzeneğinde tesirli kişi olarak gösterilmesi sebebiyle kişi yönünden ayrıyeten kıymetlendirme yapılması gerektiği kaydedilen yazıda, Erdem’in belge kapsamındaki pozisyonunun sadece “Ayşin Erdem’in eşi” sıfatıyla açıklanamayacağı bilgisi yer aldı.
Yazıda, resmi şirket yapısının dışında kalan fiili idare, finansman, gerçek faydalanıcılık ve şirketler arası organik bağ yönlerinden incelenmesinin gerektiği, Dinamik Pay’in kurucusu ve hakim ortağı Ayşin Erdem’le evlilik ile yoğun mali alakasının bulunduğu, bu şirketin kuruluş sermayesinin Kemal Cenk Erdem irtibatlı Bitexen’den sağlanan fonla karşılandığı belirtildi.
Dinamik Yatırım’ın sermayesinin farklı periyotlarında hem Kemal Cenk Erdem’in direkt fonunun hem de Bitexen kaynaklı yüksek dengeli fonların kullanıldığı, Ayşin Erdem’le 100 milyon liraya yaklaşan çift yönlü mali hareketinin bulunduğu, Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları üzerinden finansal teknoloji-kripto alanında şirket ağına sahip olduğu aktarılan yazıda, evrak tabirlerinde küme şirketlerinin kesin karar vericisi olarak gösterildiği kaydedildi.
Yazıda, Erdem’le irtibatlı olduğu söz edilen bireylerin Dinamik Pay’in iştirak ve idare yapısına dahil olması konuları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin bu şirketten büsbütün bağımsız üçüncü kişi olarak değerlendirilmesinin belge kapsamındaki bulgularla uyumlu olmadığı tabir edildi.
Şüpheli için mevcut mali kayıtlar, şirket kontakları ve birbiriyle ahenk gösteren söz içerikleri birlikte değerlendirildiğinde Kemal Cenk Erdem hakkında “yasa dışı bahisle kontaklı paranın nakline aracılık etme” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama” hataları yönünden kuşkulu sıfatıyla detaylı soruşturma yürütülmesini gerektirecek nitelikte bulgu ve izlerin bulunduğu görüşüne varıldığına dikkati çekilen yazıda, Erdem’in üzerine atılı hatası işlediğine ait kuvvetli cürüm kuşkusunun varlığını gösteren olguların saptandığı belirtildi.
Yazıda, cürüm için yasada belirlenen cezanın alt ve üst sonu nazara alındığında kaçacağına yönelik somut olgu bulunduğu, kanıtların şimdi tam olarak toplanmadığı ve bu basamakta isimli denetimin yetersiz kalacağı aktarılarak, şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” hatalarından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri, finansal hareket tahlilleri ile dijital inceleme bulguları değerlendirilmişti.
İncelemelerde, şirketin 2024-2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlenmişti.
Elde edilen bulguların, aksiyonların münferit süreç hareketlerinden ibaret olmadığı, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal hata yapılanmasına işaret ettiği değerlendirilmişti.
TCMB kontrolleri ve MASAK tahlil raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımlarınca İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş vakitli operasyonda 13 kuşkulu gözaltına alınmıştı.
Suç tarihinden sonra edinildiği ve hatadan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 yere el konulmuş, 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulanmıştı.