İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük çaplı bir yasa dışı bahis soruşturmasında siber polis takımları kıymetli bir operasyona imza attı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan “Analiz ve Değerlendirme Raporu” doğrultusunda geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. İncelemelerde şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin izini kaybettirmek için organize bir sistem kurdukları anlaşıldı.
YÜKSEK TUTARLI PARALARI KRİPTOYA AKTARMIŞLAR
Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden kendilerine gelen yüksek dengeli paraları evvel farklı banka hesaplarına aktardıkları belirlendi. Bu paraların büyük bir kısmının daha sonra kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği saptandı. Yapılan para transferlerinin açıklama kısımlarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek tabirlerin yer aldığı polis takımlarınca net bir halde tespit edildi.
İŞLEM HACMİ 76 MİLYAR TL’Yİ AŞTI
Şüphelilere ilişkin bankacılık süreç kayıtlarını mercek altına alan uzman takımlar, banka hesaplarında toplam 100 bin 25 adet süreç gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Yapılan bu süreçlerin toplam mali hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu ve bu meblağın bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi. Kripto varlıklara aktarılan meblağların büyük kısmının ise stabil kripto para ünitesi olan USDT’ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği, bu sistemle paranın takibinin engellenmeye çalışıldığı rapor edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YA K ALANDILAR
Siber polisi, yürütülen teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının akabinde 10 Temmuz Cuma günü şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş vakitli operasyon başlattı. Düzenlenen baskınlarda yasa dışı bahis şebekesi üyesi olduğu sav edilen 68 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal süreçleri tamamlanan 68 kuşkulu, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın isimli süreci devam ediyor.