Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımlarınca yürütülen çalışmalar kapsamında, kentte yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilişkili “dış finans evleri” kurulduğu, banka hesaplarının kiralandığı ve finans kümelerinin KKTC kontaklı olarak yönetildiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, kelam konusu tertiplere ilişkin banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin liralık süreç hacmi bulunduğu belirlendi. Çalışmalar sonucunda 5 dış finans konutu ile 2’si Dubai ve KKTC’de bulunan toplam 41 kuşkulu tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 16 Haziran’da Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla’da eş vakitli operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, finans konutlarında belirlenen ek şüphelilerle birlikte toplam 47 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden S.T.’nin, “uyuşturucu yahut uyarıcı madde imal ve ticareti” cürmünden Osmaniye İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arandığı tespit edildi.