Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, TOKİ yerini kooperatif mülkü üzere göstererek 20 kişiyi yaklaşık 95 milyon TL dolandırdığı belirlenen ve gözaltına alınan 15 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gruplarınca ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi evrakta sahtecilik’ kabahatlerine yönelik yürütülen çalışmalarda; Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’de eş vakitli operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 kuşkulu yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin konut ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda şahsa ilişkin satış dokümanı, ödeme dekontu ve geçersiz doküman ele geçirildi.
MİRAS DİYE SATMIŞLAR
Şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin, gerçekte TOKİ’ye ilişkin olan bir yerin kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri ve hazırladıkları uydurma dokümanlar üzerinden arsayı 20 farklı şahsa sattıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesiyle şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız maddi menfaat sağladığı tespit edildi. İncelemelerde ayrıyeten, müracaatta bulunan 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha para transferlerinin açıklama kısmına birebir ada ve parsel bilgilerini yazarak şüphelilere ödeme yaptığı ortaya çıktı. Bu tespit üzerine tıpkı yerin düzmece evraklar kullanılarak çok daha fazla bireye satılmış olabileceği değerlendirildi.
PARALARI KRİPTO HESAPLARINA AKTARDILAR
Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri haksız yararın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak hedefiyle paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi. Emniyetteki süreçlerinin akabinde isimli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Öbür şüpheliler hakkında ise isimli denetim önlemi uygulandı.