Alman makamlarının Melih Gökçek’in oğlu ve gelini hakkında 8.7 milyon Euro’ya AVM satın alma teşebbüsü için ’Kara Para Aklama Kanunu’’ (Geldwäschegesetz-GwG) uyarınca inceleme yaptığı ortaya çıktı. Melih Gökçek’i Ankara’da sorgulayan bayan savcı “Alışveriş merkezinin satış bedelinin finansmanı hangi kaynaktan sağlanacaktı? Alman Kara Para Aklama Kanunu kararlarına nazaran mukavelenin feshedilip, 300 bin Euro ceza ödendiğinden bilginiz var mı?’’ diye sordu. Gökçek ‘’Cezai kaide sebebiyle 300 bin Euro ödenmiş’’ karşılığını verdi.
Alman Kara Para Aklama kanununa (GwG) nazaran “Elde edilen varlıkların kaynağını gizleyenler, kara para aklama cürmünden 10 yıl mahpus istemiyle yargılanıyor. Gökçekler de satış bedelinin kaynağına ve transfer yoluna ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi üzerine süreç Alman Kara Para Aklama Kanunu kapsamında sonuçlandırılmadı. Satış mukavelesinin feshedilmesi sebebiyle de 300 bin Euro ceza ödendi.
PARANIN KAYNAĞI
Ankara’da tabiri alınan Melih Gökçek’e savcı tarafından bu mevzuda iki, soru yöneltildi sorular ve karşılıklar şöyle oldu:
SORU: Hülya Gökçek tarafından Almanya Velbert’te bulunan 18 konut ve 5 ticari bağımsız kısımdan oluşan yaklaşık 8,7 milyon Euro’luk alışveriş merkezi yatırımından ne vakit haberdar oldunuz? Bu yatırım kararını kim verdi? Finansman hangi kaynaklardan sağlanacaktı? Satış bedelinin banka sistemi dışında nakit olarak ödenmesinin talep edildiği argümanı hakikat mudur? Bu hususta sizin talimatınız yahut onayınız oldu mu?
CEVAP: Bahse bahis AVM satın alma hususu ile bir bilgim daha öncesinde yoktu. Ben de medyaya intikal eden bahisler kadar bilgi sahibiyim. Yanlış bilgi vermek istemediğim için birebir halde kendilerinden sorulmasını talep ediyorum. Benim oğlumdan öğrendiğim kadarıyla rastgele bir elden ödeme olmamıştır.
SORU: Alman Kara Para Aklama Kanunu kararları sebebiyle mukavelenin feshedildiği ve 300 bin Euro cezai kaide ödendiği belirtilmektedir. Bilginiz var mı, bu ödemenin kaynağı ve karar vericisi kimdir?
CEVAP: Benim oğlumdan öğrendiğim kadarıyla rastgele bir elden ödeme olmamış. Mukavelede fesih olduğu için 300 bin Euro cezasını ödediğini söyledi. Bunu yakın vakitte öğrendim.
Şüpheli süreç bildirimi
Alman Kara Para Aklama Kanunu’na nazaran, gayrimenkul süreçlerinde paranın hatadan kaynaklanmış olabileceği kuşkusu, halinde yükümlülerin durumunun Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) bildirmesi gerekiyor. Bildiriminin akabinde satış bekletilebiliyor. Alman Ceza Kanunu’na nazaran cürümden elde edilen malvarlığının kaynağını gizleyenler beş yıla kadar mahpus yahut para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Hareket örgütlü işlenirse ceza10 yıla kadar çıkıyor.