Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları, ‘Sağlıkçılar Kooperatifi’ ismi altında konut yapma vaadiyle para toplandığı tezleri üzerine çalışma başlattı.
KOM gruplarının yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin kooperatifin yükümlülüklerini yerine getirmediği ve birtakım süreçlerde ‘banka yahut öbür kurumları araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi dokümanda sahtecilik’ ve ‘zimmet’ kabahatlerinin işlendiğinin değerlendirildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin 5 farklı aksiyonda şu ana kadar 160 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.
KOOPERATİF HESABINDAN 1,4 MİLYAR TL AKTARIM İDDİASI
Ekiplerin yaptığı incelemelerde, kooperatif hesabında bulunan yaklaşık 1 milyar 400 milyon liranın şüphelilerin şahsî hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
Teknik ve fiziki takibin akabinde harekete geçen gruplar, Bursa merkezli 14 adrese eş vakitli operasyon düzenledi.
Operasyonda M.A., T.B., A.O.Ö., B.G., Ö.Ö., G.Ö., M.T.Ç., E.A., S.D., A.B., M.N.B. ve Y.Ç. isimli 12 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı.
ARAMALARDA 300 BİN TL NAKİT ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adresleri ile kooperatif binalarında yapılan aramalarda; genel konsey ve karar defterleri, para transferlerine ait evraklar, şirket kontratları, çok sayıda kaşe ve dijital gereç ele geçirildi.
Aramalarda ayrıyeten 300 bin lira nakit para bulundu. Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki süreçlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.