Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK tarafından, sermaye piyasasında son devirde yürütülen isimli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğinin korunması, kuşkulu malvarlığı hareketlerinin önlenmesi ve beklenen malvarlığı kaçırma teşebbüslerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve bağlı finansal kuruluşlarında vazife yapmış yahut hala vazife yapmakta olan toplam 117 yöneticiye ait finansal hareketler ayrıntılı olarak incelendi ve 2 tahlil raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Ayrıca, kelam konusu şahıslardan bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik kuşkular sebebiyle başka ve kapsamlı bir tahlil çalışması yürütülerek, bu çalışma sonucunda hazırlanan 1 tahlil raporu da Başsavcılığa sunuldu.
İncelemeye bahis yatırım fonlarının TEFAS üzerinden süreç görmediği yahut yatırımcı erişiminin hudutlu olduğu periyotlardaki hisse sahiplerine dair bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilirken, bu bireylerin fonlara giriş ve çıkış süreçleri ile elde ettikleri çıkarlara yönelik detaylı tahlil ve incelemeler sürdürülüyor.
KİM BU 12 YATIRIMCI?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen 131 fonun 5’ini oluşturan Tera Portföy, 500 milyar TL’yi aşan varlık ile geriye kalan 126 fonun tamamından daha büyük bir hacme sahipti.
Tera Portföy’e ilişkin fonlar şimdi TEFAS sistemine girmeden evvel fon içerisinde 12 yatırımcının milyarlarca liralık süreçler gerçekleştirdiği, yapay süreçlerle fonun ‘milyarlarca lira’ yarar sağladığı ve bu yol ile TEFAS sistemine açılmasının akabinde fonun cazibe merkezi haline getirildiği tespit edilmişti.
Fon şimdi kapalı durumdayken bu mali süreçleri gerçekleştiren 12 yatırımcının kimliklerine dahil gerekli bilgiler de MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen bilgiler arasında yer aldı.
Yetkili makamların ilerleyen periyotta kelam konusu 12 bireye ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşıp paylaşmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
2,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM GİRİŞİMİ DURDURULDU
İnceleme kapsamındaki bireyler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve denetim düzenekleri devreye alınırken, bu çerçevede şahısların malvarlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor.
Özellikle yurt dışına fon transferi, yüksek dengeli nakit süreçler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik süreç bazlı denetimler uygulanıyor.
Sıkılaştırılmış izleme ve denetim çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi prestijiyle 2,5 milyar liraya yakın meblağda süreç teşebbüsü durdurulurken, kelam konusu süreçler de Başsavcılığa bildirildi.