Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalar kapsamında; piyasadan yüksek ölçüde mal temin edilmesi emeliyle devralınan şirket ismine bir mühlet sistemli ticaret yapılarak çek ve bankacılık güvenilirliğinin artırıldığı, akabinde çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek dengeli mal alındığı, alınan malların çek vadeleri gelmeden düşük bedellerle elden çıkarıldığı belirlendi.
Suç konusu malların satışından elde edilen gelirlerin şirket ve şahıs hesaplarına aktarıldığı, birtakım süreçlerin irtibatlı şirketler üzerinden fatura ve para hareketleri oluşturularak, görünürde ticari süreç haline getirilmeye çalışıldığı; mal, para, çek ve şirket hareketlerinin Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve temaslı öteki illere yayılan organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği tespit edildi. Soruşturmanın birinci etabında gözaltına alınan şüpheliler Y.C.L, E.G., M.Y. ve C.D., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin detaylı beyanları, müşteki anlatımları, ele geçirilen çek ve dokümanlar ile sonradan temin edilen GİB ve MASAK bilgileri sonrasında ayrıntılandırılan soruşturmada, dolandırıcılık aksiyonlarından daha geniş bir yapılanma olduğu ortaya çıkarıldı. Tertip tarafından piyasadan temin edilen mal ve hizmetlerin ekonomik pahasının yaklaşık 200 milyon TL olduğu belirlendi.
Soruşturmanın devamında Antalya merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Hatay İskenderun ve Van Erciş’i kapsayan eş vakitli operasyon düzenlendi. Operasyonda, kimlikleri belirlenen 8 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edilecek