İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları tarafından “yasadışı bahis” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” kabahatlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmeye çalışıldığı saptandı.
SAHTE FATURA VE KRİPTO HESAPLAR KULLANILDI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını titizlikle inceleyen emniyet güçleri, yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık cürümlerinden elde edilen milyarlarca liralık gelirin, yüksek süreç hacmine sahip paravan şirketler üzerinden sirkülasyona sokulduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takip süreçlerinde, hata tertibinin iz kaybettirmek hedefiyle düzmece faturalar düzenleyerek kirli gelirleri yasal bir ticaret üzere göstermeye çalıştığı, akabinde bu paraları farklı kişi ve kuruluşlara ilişkin kripto varlık hesaplarına aktardığı tespit edildi.
7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Yapılan tespitlerin akabinde çalışmalarını tamamlayan gruplar, sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla’da belirlenen adreslere eş vakitli operasyon düzenledi. Sistematik bir formda yasa dışı bahis tertibine aracılık eden ve kara para akladıkları belirlenen 18 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı. Kelam konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve kabahat ögesine el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili isimli süreç devam ediyor.