İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları tarafından yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) hazırlanan “Analiz ve Değerlendirme Raporu” doğrultusunda yapılan incelemelerde şüphelilerin para trafiği ortaya çıkarıldı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin elektronik para kuruluşları vasıtasıyla kendilerine gelen yüksek dengeli paraları evvel farklı banka hesaplarına aktardıkları belirlendi. Bu paraların büyük bir kısmının daha sonra kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği ve gerçekleştirilen para transferlerinin açıklama kısımlarında yasa dışı bahis ile kumar faaliyetlerini işaret eden sözlerin yer aldığı saptandı.
76,2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında şüphelilere ilişkin bankacılık süreç kayıtları ayrıntılı incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, kelam konusu banka hesaplarında toplam 100 bin 25 süreç gerçekleştirildiği ve bu hareketliliğin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu tespit edildi. Bu fiyatın bir kısmının ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi.
Kripto varlıklara yönlendirilen fiyatların büyük kısmının USDT cinsine dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği saptandı. Hata örgütünün bu metodu kullanarak paranın izini kaybettirmeye çalıştığı ve bahse husus devasa mali hareketliliğin büsbütün yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığı emniyet güçlerince ortaya konuldu.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR
Teknik ve fiziki takip süreçlerinin tamamlanmasının akabinde operasyon için düğmeye basan polis takımları, şüphelilerin adreslerine eş vakitli baskınlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 68 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma devam ediyor.