İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, gazeteci Cem Küçük’e yönelik “halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” savları kapsamında yürüttüğü soruşturmada tutuklanan kuşkulu Tahir Sarıkaya’nın para trafiğine ait çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında Sarıkaya’nın Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen bankacılık ham bilgileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ünitelerince incelemeye alındı. KOM tarafından hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayıklandıktan sonra hesap hareketlerinin tek tek tahlil edildiği belirtildi.
236 MİLYON LİRAYI AŞAN HESAP HAREKETİ
Rapordaki 2017-2026 devrini kapsayan transfer özetine nazaran Sarıkaya’nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 TL giriş, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 TL çıkış gerçekleşti. Böylelikle incelemeye husus toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin TL’yi aştığı belirlendi. Süreçlerin büyük bölümünün Garanti Bankası hesapları üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.
KOM tahlilinde, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 TL’lik kısmının süreç açıklamalarının yetersiz olduğu, süreçlerin ferdî borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği ve bu sebeple “izaha muhtaç kuşkulu para transferleri” olarak kıymetlendirilmesi gerektiği söz edildi.
Hesaptan çıkan paralarda ise birebir kapsamdaki fiyatın 106 milyon 524 bin 970 TL olduğu belirtildi. Raporda kelam konusu süreçlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.
KRİPTO TRAFİĞİ 49 MİLYON LİRAYA YAKLAŞTI
Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de kripto para hareketleri oldu. Sarıkaya’nın hesabına Paribu Teknoloji A.Ş.’den 499 farklı süreçte 21 milyon 409 bin 825 TL para geldiği tespit edildi. KOM bu hareketleri rapor tablosunda “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirdi.
Aynı platforma Sarıkaya’nın hesaplarından ise 320 süreçte 27 milyon 569 bin TL gönderildiği belirlendi. Böylelikle sadece Paribu kontaklı giriş ve çıkışların toplam hacmi 48 milyon 978 bin TL’yi buldu.
KIBRIS’TAKİ OTELLERE MİLYONLUK TRANSFER
Mali tahlilde Kıbrıs merkezli otel işletmelerine ait süreçler de dikkat çekti.Rapora göre Grand Sapphire Resort Ltd. hesabına 23 farklı süreçte toplam 2 milyon 407 bin 400 TL gönderildi.
Merit temaslı para hareketlerinde ise Sarıkaya’nın hesabına Merit Kıbrıs Turizm Limited’den tek süreçte 420 bin TL geldiği, birebir şirkete daha sonra 100’er bin TL’lik 5 farklı süreçle toplam 500 bin TL gönderildiği tespit edildi.
KOM raporunda otel temaslı bu süreçlerin açıklama detaylarına yer verilmezken, belgedeki değerlendirmelerde Grand Sapphire Resort ve Merit Otel kontaklı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde kuşku bulunduğu öğrenildi.
BORÇ VE BORÇ İADESİ AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ
KOM’un mali tahlilinde çok sayıda transferin “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” açıklamalarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Raporda bu tıp süreçlerin “kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak sıklıkta ve tutarlarda” olduğu değerlendirmesi yapılarak, açıklaması bulunmayan yahut mali profille uyumsuz görülen transferler tek tek sıralandı.
Sarıkaya’nın hesaplarına, aralarında medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek kümelerinden şahısların de bulunduğu çok sayıda kişi ve şirketten yüksek dengeli para girişleri gerçekleştiği kaydedildi.
SERDAR ÖZYURT, ŞİRKETLERİ VE YAKINLARINDAN 5,5 MİLYON TL’Yİ AŞAN PARA TRANSFERİ
Rapordaki dikkat cazip para hareketlerinden biri Serdar Özyurt ve temaslı kişi ve şirketlerle Sarıkaya arasındaki transferler oldu. KOM tahliline nazaran Serdar Özyurt’un şahsi hesabından Sarıkaya’ya 64 süreçte toplam 4 milyon 541 bin 100 TL gönderildi.
Bunun yanı sıra Özyurt’un sahibi olduğu belirtilen BMZ Defence Savunma Sanayi A.Ş.’den 5 süreçte 90 bin TL, Özyurt Silah Sanayi A.Ş.’den 2 süreçte 40 bin TL; eşi Nezahat Özyurt’tan 22 süreçte 440 bin TL ve kardeşi İhsan Özyurt’tan 5 süreçte 435 bin TL Sarıkaya’nın hesaplarına aktarıldı.
Böylece raporda Serdar Özyurt, şirketleri ve aile fertleriyle ilişkilendirilen toplam 98 süreçte Sarıkaya’ya aktarılan para 5 milyon 546 bin 100 TL’ye ulaştı. KOM raporunda Serdar Özyurt’un Sarıkaya ile olan para hareketlerinin yanı sıra, evrakın öteki şüphelisi Cem Küçük’e de para transferinin bulunduğuna dikkat çekildi.
Raporda ayrıyeten Özyurt hakkında 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, yaralama ve dolandırıcılık cürümlerinden kayıt bulunduğu belirtilirken, savunma endüstrisi ve turizm yatırımlarına ait açık kaynak bilgilerinin “yetersiz ve şeffaflıktan uzak” olduğu yönünde KOM değerlendirmesine yer verildi.
SERDAR ÖZYURT’TAN SARIKAYA’YA 4,5 MİLYON TL
Rapordaki dikkat alımlı para hareketlerinden biri Serdar Özyurt ile Sarıkaya arasındaki transferler oldu. KOM tahliline nazaran Serdar Özyurt’tan Sarıkaya’ya 64 süreçte toplam 4 milyon 541 bin 100 TL gönderildi. Özyurt ilişkili şirket ve yakınlarından da farklı fiyatlarda transferlerin bulunduğu kaydedildi.
Raporda bu bağlantının yanı sıra Sarıkaya’nın hesaplarına İsmail Çanak’tan 294 süreçte 4 milyon 537 bin 782 TL, Emine Eke’den 1 milyon 42 bin TL, Fatih Eke’den ise 2 milyon 26 bin TL geldiği belirtildi.
EŞİNİN ŞİRKETLERİNDE 560 MİLYON LİRALIK HAREKET
KOM incelemesinin bir başka kısmı Sarıkaya’nın eşinin geçmişte iştiraki bulunan şirketlere ayrıldı. Rapora nazaran kelam konusu şirketlerin 2020-2026 periyodundaki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 TL para girişi, 221 milyon 503 bin 879 TL para çıkışı olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin TL’lik hareket gerçekleşti.
KOM, bayan çantası ve ayakkabısı üzere eserlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğu değerlendirmesinde bulundu. Raporda şirket hakkında uzman uzmanlarca ayrıyeten vergi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi.
SARIKAYA’YA GELEN ŞÜPHELİ DİĞER PARA TRANSFERLERİ
KOM Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Tahir Sarıkaya’nın hesaplarına gelen ve süreç açıklamalarının yetersiz ya da mali profiliyle uyumsuz olduğu bedellendirilen çok sayıda para transferine de yer verildi.
Rapora nazaran Yerli ve Millî Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu’dan Sarıkaya’nın hesabına 17 farklı süreçte toplam 965 bin TL gönderildi. KOM, Mutlu’nun Sarıkaya’nın sunduğu “Uyan Türkiye” programına birçok sefer konuk olduğunu belirterek program tarihleri ile para transferleri arasında paralellik bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Erkan Ahmetoğlu’ndan gelen 2 süreçte toplam 400 bin TL’nin açıklamasında da Teoman Mutlu ismine gönderildiğine ait ibare bulunduğu kaydedildi.
Sarıkaya’nın hesabına İsmail Çanak’tan 294 süreçte 4 milyon 537 bin 782 TL giriş olduğu belirlendi. Çanak’ın Beyaz TV Program Koordinatörü olduğu belirtilen raporda, süreçlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve transferlerin büyük kısmında “elden alınan borç ödemesi” tabirlerinin kullanıldığı kaydedildi.
Rahime Gürsoy’dan 18 süreçte 1 milyon 180 bin TL, Oktay Irmak’tan 178 süreçte 881 bin 50 TL, Pelda Arkan’dan 42 süreçte 814 bin 500 TL, eski ulusal futbolcu ve spor yorumcusu Mustafa Doğan’dan ise 7 süreçte 754 bin 220 TL para girişi gerçekleşti. KOM, kelam konusu süreçlerin bir kısmında “borç”, “elden alınan borç” yahut gibisi açıklamalar bulunduğunu, bir kısmının ise açıklamasız olduğunu tespit etti.
Raporda, Okan Bedir Tosun’dan 7 süreçte 565 bin TL, Yeliz Kaya’dan 6 süreçte 560 bin TL, Pelin Yıldırım’dan 5 süreçte 525 bin 100 TL, Neslihan Çeşme’den 3 süreçte 520 bin TL, Mert Yiğit Mertkan’dan 17 süreçte 491 bin TL, İmran Toker’den 8 süreçte 486 bin TL ve Emrise Yüksek Teknoloji Yazılım A.Ş.’den 8 süreçte 465 bin TL para girişi bulunduğu belirtildi.
KOM incelemesinde dikkat çeken bir öbür süreç ise Merit Kıbrıs Turizm Limited’den Sarıkaya’nın hesabına tek seferde gelen 420 bin TL oldu. Raporda sürecin açıklamasız olduğu kaydedilirken, belgede Meritl ilişkili para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde kuşku üzerinde durulduğu öğrenildi.
Bunların yanı sıra Yunus Ekiz’den 380 bin TL, Habip Kılıç’tan 300 bin TL, Mehmet Çalış’tan 290 bin TL, Ebubekir Yıldırım’dan 248 bin TL, Burak Beşkardeşler’den 240 bin TL, Bahattin Üzman’dan 230 bin TL, Gelcan Yılmaz’dan tek süreçte 209 bin 682 TL, Muhammer Tufan’dan 200 bin 500 TL, Mert Usta’dan 200 bin TL ve Fatih Mehmet Gedik’ten 200 bin TL giriş tespit edildi.
Raporda bu transferlerden kimilerinin gönderenlerin çalışma ve gelir profilleriyle birlikte değerlendirildiği; stajyer öğrenci, emekçi, konfeksiyon çalışanı yahut çalışma kaydı bulunmayan bireylerden gelen yüz binlerce liralık açıklamasız transferlerin ayrıyeten izaha muhtaç görüldüğü belirtildi.
SARIKAYA’NIN GİDEN ŞÜPHELİ PARA TRANSFERLERİ
KOM’un incelemesinde Tahir Sarıkaya’nın hesaplarından çıkan yüksek dengeli para hareketleri de mercek altına alındı. Raporda, Sarıkaya’nın hesaplarından 2017-2026 periyodunda toplam 134 milyon 170 bin 972 TL çıktığı, bunun 106 milyon 524 bin 970 TL’lik kısmının süreç açıklamalarının yetersiz yahut mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi.
En yüksek para çıkışlarından biri yatırım hesaplarına gerçekleşti. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ye iki başka kalemde toplam 51 milyon 864 bin 853 TL aktarılırken, Paribu Teknoloji A.Ş.’ye ise 320 süreçte 27 milyon 569 bin TL gönderildi. Paribu’dan Sarıkaya’ya gelen 21 milyon 409 bin 825 TL de hesaba katıldığında kripto para platformu ilişkili toplam hareket hacmi 48 milyon 978 bin TL’yi buldu.
Sarıkaya’nın eşine 102 süreçte toplam 9 milyon 473 bin 100 TL gönderdiği de raporda yer aldı. KOM’un para girişlerine ait kısmında de eşinden Sarıkaya’ya 11 milyon 521 bin 175 TL geldiği ve bu fiyatın “aile bağı ile açıklanamayacak büyüklükte” değerlendirildiği belirtildi.
Kıbrıs kontaklı otel ödemeleri de raporun dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Sarıkaya’nın Grand Sapphire Resort Ltd.’ye 23 başka süreçte toplam 2 milyon 407 bin 400 TL gönderdiği tespit edildi. Merit Kıbrıs Turizm Limited’e ise her biri 100 bin TL olmak üzere 5 farklı süreçte toplam 500 bin TL aktarıldı. Belgedeki değerlendirmelerde Grand Sapphire Resort ve Merit Otel kontaklı bu para hareketlerinin kumar ödemeleriyle alakalı olup olmadığı yönünde kuşku bulunduğu öğrenildi.
Neslihan Çeşme’ye 4 süreçte 1 milyon TL gönderildiği belirtilen raporda, Çeşme hakkında resmî dokümanda sahtecilik ile bilişim sistemlerinin yahut banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık cürümlerinden kayıt bulunduğu bilgisine yer verildi.
Sarıkaya’nın Serbesler Mücevherat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne tek süreçte 990 bin TL gönderdiği ve transfer açıklamasında “elden teslim alınan altın” ibaresinin bulunduğu kaydedildi. Eski hakem ve televizyon yorumcusu Ahmet Murat Çakar’a ise 26 süreçte 849 bin 500 TL gönderildiği, süreçlerde “elden alınan borç” yahut “borç iadesi” açıklamalarının kullanıldığı belirtildi.
İsmail Çanak’a 120 süreçte 724 bin 433 TL gönderildiği, buna karşılık Çanak’tan Sarıkaya’ya 4 milyon 537 bin TL’yi aşan para girişi bulunduğu tespit edildi. Eski ulusal futbolcu Mustafa Doğan’a da 6 süreçte 610 bin 200 TL gönderildi; Doğan’dan Sarıkaya’ya gelen para ise 754 bin 220 TL olarak kayda geçti.
Raporda Berivan Kusen’e 17 süreçte 565 bin TL gönderildiği ve hakkında futbol ve öteki spor karşılaşmalarında bahis ve baht oyunlarının düzenlenmesine ait mevzuat kapsamında cürüm kaydı bulunduğu belirtildi. Dilan İnal’a 6 süreçte 345 bin TL aktarılırken, hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet kaydı bulunduğu bilgisine yer verildi.
Bunun yanı sıra Oğuz Sinan Dişli’ye 562 bin 950 TL, Aleyna Ötün’e 550 bin TL, Hatice Kübra Özkan’a 522 bin TL, Aydın Bayram’a 400 bin TL, Yusuf Önel’e 365 bin TL, Veysel İnaç’a 300 bin TL, Büşra Yararlı’ya 300 bin TL ve Pelin Yıldırım’a 292 bin 500 TL gönderildiği tespit edildi. KOM, kelam konusu süreçlerin kıymetli bir kısmında kâfi süreç açıklaması bulunmadığını kaydetti.
Pınar Koyun, Asya Yüksek ve Sümeyye Koyun’a yapılan toplam 712 bin TL’lik transferler de incelemeye yansıdı. Raporda üç kişinin de bayan kuaförlüğü faaliyetleri kapsamında vergi kayıtlarının bulunduğu ve para gönderilerinin açıklamasız olduğu belirtildi. Garson olarak çalışma kaydı bulunan Berdan Şakar’a ise 2 süreçte 200 bin TL gönderildiği, şahsın uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma kaydı bulunduğu söz edildi.
“GAZETECİLİK GELİRİYLE BAĞDAŞMIYOR” DEĞERLENDİRMESİ
Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç kısmında, Sarıkaya’nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek dengeli paraların kıymetli kısmının süreç açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı. KOM raporunda, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profili ve gazetecilik mesleğini icra eden fiyatlı bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı.
Raporda ayrıyeten mevcut çalışmanın MASAK’tan temin edilen ham bilgiler üzerinden gerçekleştirilen bir tahlil olduğu, kesin sonuca bankacılık yahut mali uzman incelemesi sonucunda ulaşılabileceği bilhassa kayda geçirildi.