Türkiye, günlerdir ‘yatırım fonları’ üzerinden şişirilen ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından süreçleri dondurularak tasfiyesine karar verilen 130 büyük fonu konuşuyor.
İçinde 24 milyar dolara yakın paranın kilitli kaldığı fonlarda yüz binlerce mağdur ortaya çıkarken, dün yapılan operasyonlarda aralarında Tera Yatırım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in de bulunduğu 5 isim daha gözaltına alındı.
Savcılık tarafından fonlarda üst seviye vazife aldığı tespit edilen 51 şahsa yurt dışına çıkış yasağı ve mallarına önlem kararı getirilirken, fon vurgununda başrol oynayan ve trilyonlarca liralık süreç hacminin büyük kısmını üstlenen Tera Yatırım’ın kurucu ismi Emre Tezmen hakkında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.
FUHUŞ PARTİLERİNİN ORGANİZATÖRÜ İLE ORTAK ÇIKTI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye nazaran Tezmen, 2021-2022 yıllarında Kasım Garipoğlu’nun sahibi olduğu kayıt dışı finans şirketi GKFX üzerinden milyonlarca dolarlık kara paranın aklanmasında kıymetli bir rol oynadı.
İddianameye nazaran bavullarla taşınan 350 milyon dolarlık döviz, kayıt dışı kuryeler tarafından Kapalıçarşı piyasalarında mutabakatlı olunan döviz ofislerine servis edildi. MASAK takibine takılmamak için küçük kesimlere bölünen paralar, fiziki altına ve dövize çevrilerek Kapalıçarşı’da hisse edilirken, paranın finansal sisteme sokulması için Garipoğlu’nun sahibi olduğu GKFX şirketi kullanıldı.
İddianamede yer verilen tespitlere nazaran 350 milyon doları bulan şaibeli sermayenin 232 milyon doları Tera Yatırım ve AZCO İnşaat üzerinden sanal süreçlerle yurt içi ve yurt dışı offshore şirketlerde çevrildi ve ‘yabancı sermaye süsü’ verilerek Türkiye’de kanunî hale getirildi.
KARA PARAYLA ŞİŞİRİP ‘PONZİ’ YARATTILAR
Bu para daha sonra şimdi dışarıdan yatırımcıya açık olmayan fonlar üzerinden ‘fon çıkışı’ yahut ‘ticari ödeme’ görünümüyle tekrar İngiltere ve Avrupa merkezli hesaplara aktarıldı. Bu aklama sürecine aracılık ettiği bedellendirilen fonlar ise gerçek yatırımcının müdahil olamadığı bu süreçlerle fondaki kıymet kazanımını rekor düzeylere çekti.
Para aklama süreci için yapılan transferler ile fon büyük bir bedel kazanırken, ilerleyen etaplarda halka açılan ve dışarıdan yatırımcı toplayan fon, göstergelerde ‘en büyük getiriyi sağlayan araçlar’ arasında dikkat çekti. Finansal okur müellifliği bulunmayan ve fon içerisindeki paylara ait ayrıntılı bilgisi olmayan yatırımcılar, fonun alternatif yatırım araçlarından daha fazla getiri sağlaması üzerine bu fonlara yönelik yatırımlarını artırdı.
Sosyal medya üzerinde de günden güne popülerleşen ve büyük bir ‘ponzi’ zincirine dönen yatırım fonları, yeni para girişleriyle birlikte yüz milyarlarca liralık bir sermayeye ulaştı ve kıymetsiz payları ‘kağıt üzerinde’ milyarlarca liralık şirketlere çevirmeye devam etti.
Küçük yatırımcıya kurulan tezgahı fark eden uzmanlar ve ekonomistler uzun müddet boyunca ihtarlarda bulundu lakin SPK bir türlü harekete geçmedi. O denli ki MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Tera fonlarındaki spekülatif hareketlere ait yaptığı ihtarların akabinde Tezmen’in şikayeti üzerine iki defa gözaltına alındı.