Ankara’da 2019 yılında başlatılan çek dolandırıcılığı soruşturmasına ait ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda, kabahat gelirlerinin aklanmasına yönelik hareketlerde bulundukları bedellendirilen 9 kuşkulu hakkında isimli süreç başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü grupları tarafından 2019’da gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonuna ait soruşturmada çalışma yürütüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yapılan incelemelerde, çek dolandırıcılığından elde edilen kabahat gelirlerinin farklı banka hesaplarından aktarıldığı, bu gelirlerle şüphelilerin eşleri, kardeşleri, anneleri ve üçüncü şahıslar ismine mal varlığı pahaları edinildiği değerlendirildi. İncelemelerde, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama’ kabahatine yönelik hareketlerde bulundukları bedellendirilen 11 kuşkulu tespit edildi.
Soruşturmada yaklaşık 31,5 milyon TL meblağında cürüm geliri ile 12,6 milyon TL meblağında aklamaya bahis mal varlığı bedeli belirlendi. Bugün düzenlenen Ankara merkezli eş vakitli operasyonlarda 9 kuşkulu hakkında isimli süreç başlatıldı. Cürüm gelirlerinin kaynağı, bu gelirlerle temaslı mal varlığı hareketleri ve ilgili şahısların tespit edilmesine yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.